关于加强对风险管控客户柜面业务审核的工作，我们需要做到

A. 机械清分

B. 手工清分

C. 逐张清点

D. 无需清分

A. A、《特殊机构代码赋码通知》

B. B、境外合法注册成立证明文件

C. C、《组织机构基本情况表》

D. D、《查册证明》

A. 季度；半年

B. 半年；季度

C. 月；半年

D. 季度；季度

A. 开户后一周内上门回访

B. 开户满一个月后电话或实地尽调

C. 三个月内上门回访

D. 三个月内电话回访

A. A、配偶

B. B、兄弟姐妹

C. C、子女

D. D、公证遗嘱指定的受遗赠人

A. 客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐

B. 客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件

C. 开户之日起6个月内无交易记录

D. 账户存在可疑交易

A. 系统录入的凭证号码

B. 凭证实物编号

C. 《申请表》填写的编号

A. 缺少审核人签字

B. 账户管理申报人行差错

C. 因操作原因导致反交易次数频繁

D. 核实单、差错单逾期回复

E. E、凭证打码不符