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个人可疑账户柜面异常取现业务中“一查”包括以下哪些内容

A、 资金是否即入即取

B、 入账与取现金额是否接近

C、 取现金额是否为大额

D、 资金来源是否可疑

答案：ABC

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持五星卡开户，除了护照外，不需要提供其他的证件资料。
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我行开户预约渠道有哪些（）
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相对较高风险业务必须由（）授权
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每个开户主体只可开立一个保证金专用账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-3b30-c06f-3a796944c900.html
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员工资质管理方面，员工资质每两年需进行一次年检
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-bbf6-c06f-3a796944c900.html
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营业经理有存续期任务删除权限
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不占用年度便利化额度的购汇、结汇，委托（  ）代为办理还需提供委托书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-2b56-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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e民卡不支持手机银行APP、e网办、微信银行等电子渠道进行办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-e907-c06f-3a796944c900.html
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2023年12月1日后所有旧版永居证无法使用，需更换新版永居证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-2089-c06f-3a796944c900.html
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同企业客户网银下挂账户不需要提供尽调表
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-9fa4-c06f-3a796944c900.html
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个人可疑账户柜面异常取现业务中“一查”包括以下哪些内容

A、 资金是否即入即取

B、 入账与取现金额是否接近

C、 取现金额是否为大额

D、 资金来源是否可疑

答案：ABC

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相关题目
持五星卡开户，除了护照外，不需要提供其他的证件资料。

解析：

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我行开户预约渠道有哪些（）

A. 客户微信预约

B. 官网预约

C. 客户经理CRM预约

D. 管理系统预约

E. E、手机银行预约

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相对较高风险业务必须由（）授权

A. 同级柜员

B. 营业经理

C. 风险管理部

D. 运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-aa86-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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每个开户主体只可开立一个保证金专用账户

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-3b30-c06f-3a796944c900.html
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不占用年度便利化额度的购汇、结汇，委托（  ）代为办理还需提供委托书。

A. A、兄弟姐妹

B. B、父母

C. C、配偶

D. D、朋友

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e民卡不支持手机银行APP、e网办、微信银行等电子渠道进行办理

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2023年12月1日后所有旧版永居证无法使用，需更换新版永居证。

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同企业客户网银下挂账户不需要提供尽调表

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