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全渠道管控解除材料中必须提交的材料包括()

A、 交易明细

B、 身份证件

C、 临柜确认单

D、 银行卡

答案:BCD

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根据《支付结算办法》关于票据背书转让时签章、记载事项的相关规定,以下表述不正确的是():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-d06e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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验资业务结束,存款人的验资户必须进行销户,销户资金转入基本户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-5955-c06f-3a796944c900.html
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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()内完成开户尽调的快速开户流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-4aee-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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服务经理能够独立营销的产品是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-5f45-c082-4b4d5a6a9500.html
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网点营业经理收到待确认差错事件后应结合实际情况,在( )内进行回复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-2e00-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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外汇账户内结售汇数据按业务分为外汇账户内结汇信息和外汇账户内购汇信息两大类,按照接口数据可分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-3de6-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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人民币 NRA账户可以用于办理境外机构依法开展的各项跨境人民币业务项下的资金收付,但不得用于办理现金业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-f30f-c06f-3a796944c900.html
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收下关于NRA、账户动态复核的说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-8e6a-c082-4b4d5a6a9500.html
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境外机构账户办理网银签约提供的《查册证明》需在()有效期内?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-e4c6-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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直属机构按( )提交外汇业务合规与审慎经营评估自查报告、整改报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-c8ae-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
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多选题
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精锐大赛汇总题库

全渠道管控解除材料中必须提交的材料包括()

A、 交易明细

B、 身份证件

C、 临柜确认单

D、 银行卡

答案:BCD

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相关题目
根据《支付结算办法》关于票据背书转让时签章、记载事项的相关规定,以下表述不正确的是():

A. 票据背书转让时,由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的,票据无效

B. 持票人委托银行收款或以票据质押的,除按上款规定记载背书外,还应在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样

C. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的,票据不得转让

D. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的,票据不得转让;其直接后手再背书转让的,出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任,对被背书人提示付款或委托收款的票据,银行不予受理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-d06e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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验资业务结束,存款人的验资户必须进行销户,销户资金转入基本户。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-5955-c06f-3a796944c900.html
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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()内完成开户尽调的快速开户流程。

A. A、7个工作日

B. B、10个工作日

C. C、15个工作日

D. D、30个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-4aee-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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服务经理能够独立营销的产品是( )

A. 手机银行

B. 国债

C. 基金定投

D. 贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-5f45-c082-4b4d5a6a9500.html
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网点营业经理收到待确认差错事件后应结合实际情况,在( )内进行回复。

A. 1个工作日内

B. 2个工作日内

C. 3个工作日内

D. 5个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-2e00-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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外汇账户内结售汇数据按业务分为外汇账户内结汇信息和外汇账户内购汇信息两大类,按照接口数据可分为( )。

A. 基础信息和管理信息

B. 基础信息和申报信息

C. 管理信息

D. 基础信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-3de6-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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人民币 NRA账户可以用于办理境外机构依法开展的各项跨境人民币业务项下的资金收付,但不得用于办理现金业务。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-f30f-c06f-3a796944c900.html
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收下关于NRA、账户动态复核的说法正确的是( )

A. A、复核频率为客户注册证明文件或查册文件内证明文件的签发之日起一年

B. B、账户动态复核就重新进行查册并按照准入要求审核开户资格

C. C、复核频率为查册证明文件签发之日起一年

D. D、账户动态复核应获取过期证件并更新客户信息

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境外机构账户办理网银签约提供的《查册证明》需在()有效期内?

A. A、1个月

B. B、2个月

C. C、3个月

D. D、6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-e4c6-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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直属机构按( )提交外汇业务合规与审慎经营评估自查报告、整改报告。

A. 周

B. 月

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-c8ae-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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