网点取现业务应采取（）措施

A. RCFE系统

B. 核心系统

C. 统一监管报送平台系统

D. XFUNDS系统

A. 24小时

B. 48小时

C. 3天

D. 10天

A. “0019-全渠道管控”

B. “0001-涉案人员其他账户管控”

C. “0007-可疑账户管控”

D. “0013-其他类型”

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；

E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. 尽调客户经理

B. 管户客户经理

C. 开户经办柜员

D. 营业经理

A. 1万元

B. 3万元

C. 10万元

D. 500万元

A. 由主体单位出具成立证明文件

B. 文件内需注明“财务独立核算”字样

C. 注明食堂负责人相关信息

D. 落款处加盖主体单位公章

E. 另行提交食堂负责人任命文件