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多选题
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客户咨询进行回复时应做好信息保密,不能说

A、 管控

B、 异常交易

C、 涉案

D、 可疑

答案:ACD

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银行汇票是由出票人签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-1e7d-c06f-3a796944c900.html
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本行应对境外机构身份及其开户资料的( )和( )进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-dcde-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下( )业务必须由客户本人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-c1e9-c082-4b4d5a6a9500.html
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0017管控交易场景可参考的证明材料为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-519d-c082-4b4d5a6a9500.html
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客户要求办理现金存款业务,经办柜员按照客户申请规范办理,客户在柜外清签字确认后反悔表示自己存错账户,要求柜员撤销原存款业务,我行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-e833-c06f-3a796944c900.html
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未通过年检的账户,如果前来办理销户,可直接办理销户手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-ac36-c06f-3a796944c900.html
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营业经理每月应对人民币和外币冠字号码业务进行检查,人民币冠字号码业务检查覆盖所有在用()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-7c03-c082-4b4d5a6a9500.html
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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票可以用于转账,也可用于支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-3835-c06f-3a796944c900.html
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以下哪些属于反交易业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-1aba-c082-4b4d5a6a9500.html
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信用卡可在远程银行办理激活。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-8900-c06f-3a796944c900.html
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题目内容
(
多选题
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客户咨询进行回复时应做好信息保密,不能说

A、 管控

B、 异常交易

C、 涉案

D、 可疑

答案:ACD

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相关题目
银行汇票是由出票人签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-1e7d-c06f-3a796944c900.html
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本行应对境外机构身份及其开户资料的( )和( )进行审查。

A. 真实性、合理性

B. 真实性、合法性

C. 完整性、合理性

D. 完整性、合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-dcde-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下( )业务必须由客户本人办理。

A. 密码挂失

B. 临时挂失

C. 正式挂失

D. 挂失解挂

E. E、挂失重开

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-c1e9-c082-4b4d5a6a9500.html
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0017管控交易场景可参考的证明材料为()

A. 诈骗受害场景:提供相关报案记录/公安受理记录,线上线下均可

B. 借还款场景:提供当时借还款协议合同

C. 家人/朋友互转场景:提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据

D. 疑似空壳公司交易往来场景:管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-519d-c082-4b4d5a6a9500.html
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客户要求办理现金存款业务,经办柜员按照客户申请规范办理,客户在柜外清签字确认后反悔表示自己存错账户,要求柜员撤销原存款业务,我行不予受理。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-e833-c06f-3a796944c900.html
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未通过年检的账户,如果前来办理销户,可直接办理销户手续

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-ac36-c06f-3a796944c900.html
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营业经理每月应对人民币和外币冠字号码业务进行检查,人民币冠字号码业务检查覆盖所有在用()

A. 点钞机

B. 清分机

C. CRS

D. ATM

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-7c03-c082-4b4d5a6a9500.html
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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票可以用于转账,也可用于支取现金。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-3835-c06f-3a796944c900.html
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以下哪些属于反交易业务?

A. 存取款反交易

B. 存款证明管理(开立撤销)

C. 客户申请发起的解约类业务

D. 票据业务提出(录入撤销)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-1aba-c082-4b4d5a6a9500.html
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信用卡可在远程银行办理激活。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-8900-c06f-3a796944c900.html
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