A、 询问资金来源
B、 询问交易对手
C、 询问双方关系
D、 询问取现用途
答案:ABCD
A、 询问资金来源
B、 询问交易对手
C、 询问双方关系
D、 询问取现用途
答案:ABCD
A. A、洗钱账户
B. B、匿名账户
C. C、假名账户
D. D、重名账户
A. 重大差错
B. 一类差错
C. 二类差错
D. 三类差错
A. 500美元(含)
B. 1000美元(含)
C. 500美元(不含)
D. 1000美元(不含)
A. 700%
B. 1500%
C. 30
D. 45
A. 2日
B. 3个工作日
C. 3日
D. 2个工作日
A. 未按规定设置账簿、会计登记簿
B. 未按规定妥善保管会计档案
C. 未按规定建档。归档并规范登记档案的
D. 未按规定执行档案调阅、交接、销毁手续
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
解析:
A. A、借款借据
B. B、微信聊天
C. C、购销记录
D. D、手写情况说明
A. A、正面
B. B、背面
C. C、15
D. D、18