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单位解除0017管控需要提供哪些资料

A、 交易证明材料

B、 企业营业执照复印件（需原件核对一致）

C、 存续期尽职调查表

D、 风险揭示书和承诺书

答案：AC

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境内银行应将纸质或者申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少（）时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-1cae-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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使用简易开户流程的（先开户后尽调），开户后()内上门尽调1次，后续开户满()后尽调1次（电话等形式不限）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-90f4-c082-4b4d5a6a9500.html
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企业通过本行官网、微信等渠道发起预约开户申请，审核通过后，企业可以通过本行官网打印《开立单位银行结算账户申请书》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-de29-c06f-3a796944c900.html
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对于申领首张信用卡的客户可以采取全程自助发卡的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-72f9-c06f-3a796944c900.html
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三省一市汇票背书转让应以（）为准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-83ac-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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运营质量管理指标包括（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-924a-c082-4b4d5a6a9500.html
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付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起（）日内承兑或者拒绝承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-468c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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网点营业经理收到待确认差错事件后应结合实际情况，在2个工作日内进行回复
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-d4c9-c06f-3a796944c900.html
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现金收付业务发生人民币1000元及以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的（）小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-fe8a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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客户全天24小时可进行线上申请开立或补开（），在纸质存款证明未打印前（通过发起渠道查询该笔存款证明状态为已申请）支持客户线上自主撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-2676-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
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多选题
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精锐大赛汇总题库

单位解除0017管控需要提供哪些资料

A、 交易证明材料

B、 企业营业执照复印件（需原件核对一致）

C、 存续期尽职调查表

D、 风险揭示书和承诺书

答案：AC

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相关题目
境内银行应将纸质或者申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少（）时间。

A. 6个月

B. 12个月

C. 24个月

D. 3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-1cae-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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使用简易开户流程的（先开户后尽调），开户后()内上门尽调1次，后续开户满()后尽调1次（电话等形式不限）。

A. 一周

B. 10个工作日

C. 一个月

D. 三个月

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企业通过本行官网、微信等渠道发起预约开户申请，审核通过后，企业可以通过本行官网打印《开立单位银行结算账户申请书》

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-de29-c06f-3a796944c900.html
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对于申领首张信用卡的客户可以采取全程自助发卡的方式。

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-72f9-c06f-3a796944c900.html
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三省一市汇票背书转让应以（）为准

A. 实际结算金额

B. 出票金额

C. 多余金额（出票金额-实际结算金额）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-83ac-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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运营质量管理指标包括（）

A. 一次性通过率

B. 业务通过率

C. 运营差错

D. 风险提示函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-924a-c082-4b4d5a6a9500.html
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付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起（）日内承兑或者拒绝承兑。

A. 100%

B. 300%

C. 5

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-468c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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网点营业经理收到待确认差错事件后应结合实际情况，在2个工作日内进行回复

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-d4c9-c06f-3a796944c900.html
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现金收付业务发生人民币1000元及以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的（）小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》

A. 24小时

B. 48小时

C. 36小时

D. 72小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-fe8a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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客户全天24小时可进行线上申请开立或补开（），在纸质存款证明未打印前（通过发起渠道查询该笔存款证明状态为已申请）支持客户线上自主撤销。

A. 《个人存款证明书》

B. 储蓄存单

C. 电子国债凭证

D. 理财证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-2676-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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