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单位客户解管流程为由经办机构完成信息确认、补充,客户签署《风险揭示书》后解除管控的是哪些管控类型

A、 0002

B、 0003

C、 0004

D、 0012

答案:ABCD

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对于单位人民币5万元或外币等值1万美元以上的跨境汇入汇款,应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等措施核实收款人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-2496-c06f-3a796944c900.html
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下列单位银行结算账户属于核准类账户的有:()
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运营质量差错按风险严重程度可分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-944c-c082-4b4d5a6a9500.html
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对于已转入营业外收入的长期不动户,客户要求重新启用时,需客户经理上门尽调后办理激活业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-b61f-c06f-3a796944c900.html
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根据《杭州银行账户通操作手册》,本行自助交易机,转账单笔限额是多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-a5ae-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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2019年版的20元纸币正面的花卉水印是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-f6d7-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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境外机构账户办理网银签约需提供的业务资料有
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会计凭证丢失且无法补全是一类差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-b29c-c06f-3a796944c900.html
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境外人士持永居证通过简易程序开立账号的,非柜面日累计支付限额原则上不超过()人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-ef10-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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分支机构应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-d267-c06f-3a796944c900.html
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题目内容
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精锐大赛汇总题库

单位客户解管流程为由经办机构完成信息确认、补充,客户签署《风险揭示书》后解除管控的是哪些管控类型

A、 0002

B、 0003

C、 0004

D、 0012

答案:ABCD

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相关题目
对于单位人民币5万元或外币等值1万美元以上的跨境汇入汇款,应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等措施核实收款人身份。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-2496-c06f-3a796944c900.html
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下列单位银行结算账户属于核准类账户的有:()

A. 非企业单位基本存款账户

B. 预算单位专用存款账户

C. 预算单位专用存款账户

D. 人民银行另有规定的专用存款账户

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运营质量差错按风险严重程度可分为()

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-944c-c082-4b4d5a6a9500.html
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对于已转入营业外收入的长期不动户,客户要求重新启用时,需客户经理上门尽调后办理激活业务。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-b61f-c06f-3a796944c900.html
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根据《杭州银行账户通操作手册》,本行自助交易机,转账单笔限额是多少?

A. 10万

B. 20万

C. 50万

D. 100万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-a5ae-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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2019年版的20元纸币正面的花卉水印是

A. 兰花

B. 牡丹

C. 荷花

D. 水仙花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-f6d7-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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境外机构账户办理网银签约需提供的业务资料有

A. 单位证照包括:①《特殊机构代码赋码通知》;②境外合法注册成立的证明文件;③《查册证明》(在3个月有效期内)

B. 法人有效身份证件包括:①有权签字人有效身份证;②章程/董事会决议(中文翻译件,以确认有权签字人身份)

C. 网银操作员有效身份证件

D. 经办人有效身份证件及影像

E. E、《单位客户综合服务申请书》

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会计凭证丢失且无法补全是一类差错。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-b29c-c06f-3a796944c900.html
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境外人士持永居证通过简易程序开立账号的,非柜面日累计支付限额原则上不超过()人民币

A. 1万元

B. 3万元

C. 10万元

D. 500万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-ef10-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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分支机构应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-d267-c06f-3a796944c900.html
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