只能柜面发起管控的管控类型为（）

A. 一查

B. 二看

C. 三问

D. 四尽调

A. 营业经理

B. 总行风险管理部

C. 分行运营管理部

D. 总行运营管理部

A. 30日

B. 30个工作日

C. 40日

D. 40个工作日

A. A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款

B. B、自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上的现金存取业务

C. C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换

D. D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务

A. 公安系统查证无可疑

B. 联系派出所排查

C. 新柜面系统上未见异常情况管控

D. 绿色金融平台上未查到可疑情况