A、 诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可
B、 借还款场景：提供当时借还款协议合同
C、 家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D、 疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据
答案：ABC
A、 诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可
B、 借还款场景：提供当时借还款协议合同
C、 家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D、 疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据
答案：ABC
解析：
A. 1/3
B. 2/3
C. 1/2
D. 3/4
A. XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A1234（自主申报）
B. XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A1234（自行分割）
C. XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A201 室-1
D. XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦1011号
A. T+10
B. T+12
C. T+15
D. T+30
解析：
A. 姓名
B. 国籍
C. 证件类型
D. 证件号码
解析：
A. 500%
B. 1000%
C. 15
D. 20
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 5
A. 200%
B. 300%
C. 5
D. 6
