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被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的，应在哪些方面进行审核？

A、 A、资金来源

B、 B、转出方姓名

C、 C、转入转出事由的证明

D、 D、双方关系

答案：ACD

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涉及境外机构境内存款账户的关闭，境外机构应自本行发出销户通知之日起( )日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，本行可转入长期不动户，将未划转款项列入久悬未取专户管理

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对不符合电话核实和远程视频核验，且不符合PAD上门开户条件的，分支机构应派()工作人员（其中一名为运营条线人员）于账户开立前上门面签法定代表人或单位负责人

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纳入授权的运营业务如出现核算差错、合规性风险等问题，授权岗与经办岗应在审核职能范围内同时承担相关违规责任。

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对于单位人民币5万元或外币等值1万美元以上的跨境汇入汇款，应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等措施核实收款人身份。

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属于服务经理厅堂服务的执行者核心工作事项的是（）

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以下对于农民工工资专户账户名称不正确的是？

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客户咨询进行回复时应做好信息保密，不能说

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当厅堂发生纠纷时，与客户现场沟通遵循三步法为：一隔离、二倾听、三沟通。

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户主为非监护人来办理未成年人业务时，填写《临柜业务确认单》，注明存款人页与监护人页为同一本户口本，并由经办柜员签字。

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e钱包支付时，需保证收付款人手机网络畅通。

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被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的，应在哪些方面进行审核？

A、 A、资金来源

B、 B、转出方姓名

C、 C、转入转出事由的证明

D、 D、双方关系

答案：ACD

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涉及境外机构境内存款账户的关闭，境外机构应自本行发出销户通知之日起( )日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，本行可转入长期不动户，将未划转款项列入久悬未取专户管理

A. 700%

B. 1500%

C. 30

D. 45

点击查看答案

对不符合电话核实和远程视频核验，且不符合PAD上门开户条件的，分支机构应派()工作人员（其中一名为运营条线人员）于账户开立前上门面签法定代表人或单位负责人

A. 两名

B. 三名

C. 四名

D. 五名

点击查看答案

纳入授权的运营业务如出现核算差错、合规性风险等问题，授权岗与经办岗应在审核职能范围内同时承担相关违规责任。

解析：

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对于单位人民币5万元或外币等值1万美元以上的跨境汇入汇款，应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等措施核实收款人身份。

解析：

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属于服务经理厅堂服务的执行者核心工作事项的是（）

A. 落实登门服务要求

B. 业务指导与审核

C. 现场纠纷与投诉处理

D. 客户迎送与分流

点击查看答案

以下对于农民工工资专户账户名称不正确的是？

A. A、公司名称+工程名称+农民工工资专用账户

B. B、公司名称+项目名称+农民工工资专户

C. C、公司名称+项目名称+民工工资专用户

D. D、公司名称+项目名称+民工工资专用账户

点击查看答案

客户咨询进行回复时应做好信息保密，不能说

A. 管控

B. 异常交易

C. 涉案

D. 可疑

点击查看答案

当厅堂发生纠纷时，与客户现场沟通遵循三步法为：一隔离、二倾听、三沟通。

解析：

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户主为非监护人来办理未成年人业务时，填写《临柜业务确认单》，注明存款人页与监护人页为同一本户口本，并由经办柜员签字。

解析：

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e钱包支付时，需保证收付款人手机网络畅通。

解析：

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