A、 A、可电话尽调或实地尽调
B、 B、三个月内电话回访
C、 C、满一个月后一次尽调
D、 D、一周内上门回访
答案:AC
A、 A、可电话尽调或实地尽调
B、 B、三个月内电话回访
C、 C、满一个月后一次尽调
D、 D、一周内上门回访
答案:AC
解析:
A. A、加拿大元
B. B、欧元
C. C、澳大利亚元
D. D、泰铢
解析:
A. A、落实处理反洗钱监 测系统、后督系统 事项
B. B、核对账户、账务与 数据报送工作
C. C、查看网点核算报表
D. D、审核运营重要业务
A. 对公综合签约
B. 20万现金存款
C. 50万现金存款
D. 50万现金取款
解析:
解析:
A. 收支申报信息
B. 外币现钞存取数
C. 个人外汇监测系统录入
D. 账户内结售汇信息报送
E. E、其他信息
解析:
A. 7天
B. 7个工作日
C. 5个工作日
D. 3个工作日