A、 A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B、 B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C、 C、对身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
D、 D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌
答案:ABD
A、 A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B、 B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C、 C、对身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
D、 D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌
答案:ABD
A. 交易授权
B. 金额授权
C. 现场授权
D. 远程授权
解析:
A. 执行权限
B. 操作权限
C. 授权权限
D. 运行权限
解析:
解析:
A. 厅堂员工培养
B. 厅堂员工管理与激励
C. 标准化运营人员职责
D. 厅堂员工行为管理
A. 有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B. 经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C. 客户开户行为可疑
D. 客户交易行为可疑,交易与身份不符,且客户联系不上
E. E、极度疑似电信诈骗受害人(为拦截资金做资金临时性保护)
解析:
解析:
A. A、1
B. B、3
C. C、2
D. D、5