A、 A、涉诈
B、 B、涉假
C、 C、长短款
D、 D、有权机关查询
答案:ACD
A、 A、涉诈
B、 B、涉假
C、 C、长短款
D、 D、有权机关查询
答案:ACD
A. A、营业执照
B. B、组织机构代码证
C. C、税务登记证
D. D、工会批文
解析:
解析:
A. 客户基本信息缺失或不合规
B. 客户及客户关联人身份证明定时间内仍未提供新的有效身份证明
C. 预留无效的联系电话或者多法证明合理性的
D. 开户之日起3个月内无交易
E. E、账户存在可疑交易
解析:
解析:
A. A、1个小时内
B. B、2 个小时内
C. C、网点运营条线分管行长
D. D、直属机构运营条线分管行长
解析:
解析:
A. 3-5
B. 4-6
C. 5-7
D. 6-8