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收下关于NRA、账户动态复核的说法正确的是（ ）

A、 A、复核频率为客户注册证明文件或查册文件内证明文件的签发之日起一年

B、 B、账户动态复核就重新进行查册并按照准入要求审核开户资格

C、 C、复核频率为查册证明文件签发之日起一年

D、 D、账户动态复核应获取过期证件并更新客户信息

答案：ABD

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账户信息的报送时限为业务发生日（非核准类账户的开户日、核准类账户的核准日或变更、关闭业务发生日）起的 （）内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-c604-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形，请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份，开户过程中做好（），避免他人指挥客户回答或全程代为回答
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-4151-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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对于一年未发生除利息收支以外收付交易且未欠我行债务的外汇存款账户，可以发出销户通知，自发出通知之日起（ ）内未办理销户手续的，经管户客户经理确认后，可以逐户或批量转入长期不动户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-0c3c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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差异化纠纷处理中，40-60岁客户群体特点包括（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-2750-c082-4b4d5a6a9500.html
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若核签对象为外籍人员无法提供身份证原件，应提供护照原件，要求拍摄其护照身份页和客户正面照（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-73b2-c06f-3a796944c900.html
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负责全行银行卡（含信用卡）境外消费及取现有关的数据统计及外部监管数据的报送
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-53aa-c06f-3a796944c900.html
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开户网点可以委托本行其他分支机构核实企业法定代表人或单位负责人开户意愿、开户动机，以及是否了解单位经营规模及业务背景等情况，因委托引发的法律责任由（）承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-0af2-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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2023年12月1日后所有旧版永居证无法使用，需更换新版永居证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-ec37-c06f-3a796944c900.html
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2024年起，总行于（ ）通报分支机构库存限额管理执行情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-798e-c082-4b4d5a6a9500.html
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网点分管行长每年不少于一次对重要空白凭证及库存现金进行查库
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-09e5-c06f-3a796944c900.html
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多选题
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收下关于NRA、账户动态复核的说法正确的是（ ）

A、 A、复核频率为客户注册证明文件或查册文件内证明文件的签发之日起一年

B、 B、账户动态复核就重新进行查册并按照准入要求审核开户资格

C、 C、复核频率为查册证明文件签发之日起一年

D、 D、账户动态复核应获取过期证件并更新客户信息

答案：ABD

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账户信息的报送时限为业务发生日（非核准类账户的开户日、核准类账户的核准日或变更、关闭业务发生日）起的 （）内。

A. A、3个工作日

B. B、5个工作日

C. C、10个工作日

D. D、15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-c604-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形，请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份，开户过程中做好（），避免他人指挥客户回答或全程代为回答

A. 排查

B. 指导

C. 隔离

D. 拦截

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-4151-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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对于一年未发生除利息收支以外收付交易且未欠我行债务的外汇存款账户，可以发出销户通知，自发出通知之日起（ ）内未办理销户手续的，经管户客户经理确认后，可以逐户或批量转入长期不动户管理。

A. 30个工作日

B. 30天

C. 60个工作日

D. 60天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-0c3c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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差异化纠纷处理中，40-60岁客户群体特点包括（）

A. 维权意识较强，习惯投诉至监管部门

B. 业务时效性要求高

C. 对银行的业务比较模糊

D. 重视解决问题的便捷性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-2750-c082-4b4d5a6a9500.html
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若核签对象为外籍人员无法提供身份证原件，应提供护照原件，要求拍摄其护照身份页和客户正面照（ ）

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-73b2-c06f-3a796944c900.html
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负责全行银行卡（含信用卡）境外消费及取现有关的数据统计及外部监管数据的报送

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-53aa-c06f-3a796944c900.html
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开户网点可以委托本行其他分支机构核实企业法定代表人或单位负责人开户意愿、开户动机，以及是否了解单位经营规模及业务背景等情况，因委托引发的法律责任由（）承担。

A. A、被委托网点

B. B、开户网点

C. C、上门核实人员

D. D、以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-0af2-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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2023年12月1日后所有旧版永居证无法使用，需更换新版永居证。

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-ec37-c06f-3a796944c900.html
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2024年起，总行于（ ）通报分支机构库存限额管理执行情况

A. A、每半年末考核

B. B、不定期考核

C. C、每季末考核

D. D、每年末考核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-798e-c082-4b4d5a6a9500.html
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网点分管行长每年不少于一次对重要空白凭证及库存现金进行查库

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-09e5-c06f-3a796944c900.html
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