A、 A、办理过注册年检
B、 B、新开NRA、账户时发现查册证明超过有效期
C、 C、新开NRA、账户时发现企业名称、董事、股东、授权签署人等重要事项变更
D、 D、开户资格和账户资料有效性进行动态复核动态复核
答案:ABC
A、 A、办理过注册年检
B、 B、新开NRA、账户时发现查册证明超过有效期
C、 C、新开NRA、账户时发现企业名称、董事、股东、授权签署人等重要事项变更
D、 D、开户资格和账户资料有效性进行动态复核动态复核
答案:ABC
A. 《特殊业务申请单》
B. 《特殊情况说明》
C. 《临柜业务确认单》
D. 《远程授权书》
A. A、高层政要
B. B、重要的政府、司法或者军事高级官员
C. C、国有企业高管、政党要员
D. D、政府首脑
A. A、兄弟姐妹
B. B、父母
C. C、配偶
D. D、朋友
解析:
解析:
解析:
A. 临柜业务确认单
B. 特殊业务申请单
C. 公文审批流程
解析:
A. 0017-总行集中可疑管控
B. 0019-全渠道管控
C. 0016-电诈保护管控
D. 0007-可疑账户管控
A. 600%
B. 1200%
C. 18
D. 24