NRA、账户开户机构应通过黑名单系统对以下哪些信息进行核查 （）

A. 经常跑银行办理柜面业务的企业财务人员、小企业主

B. 非营业时间有存取现金需求的企业

C. 企业开办代发工资的员工

D. 有收款需求的连锁店模式客户

A. 为客户办理好存款业务，客户发现存错账号要求撤销原交易

B. 为客户办理取款业务，误操作为存款业务

C. 为客户办理好转账业务，客户发现转错账号要求撤销原交易

A. 5万元，1000美元

B. 1万元，1000美元

C. 1万元，1万美元

D. 5万元，1万美元

A. 纸币任意一面鉴别一次

B. 纸币正反两面各鉴别一次

C. 按规定朝向鉴别一次

A. 发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

B. 提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。

C. 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上

D. 违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的