A、 A、未充分审核客户填单准确性
B、 B、因未按制度审核导致为已不符合便利化条件的客户办理便利化业务
C、 C、未按规定下挂账户
D、 D、为客户变相办理支付结汇制项下业务
答案:ABD
A、 A、未充分审核客户填单准确性
B、 B、因未按制度审核导致为已不符合便利化条件的客户办理便利化业务
C、 C、未按规定下挂账户
D、 D、为客户变相办理支付结汇制项下业务
答案:ABD
A. 经营者姓名
B. 个体户加经营者名字
C. 经营者名字个体户
D. 个体户+经营者
解析:
A. 组织业务能力培训
B. 组织员工业务考试
C. 协调厅堂与登门人 员管理
D. 分析网点运营数据
解析:
解析:
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
解析:
A. A、高风险客户审核期限不得超过半年
B. B、中风险客户审核期限不得超过1年
C. C、低风险客户审核期限不得超过2年
D. D、超低风险客户审核期限不得超过3年
A. 1/3
B. 2/3
C. 1/2
D. 3/4
A. A、自出票日起一年
B. B、自出票日起二年
C. C、自出票日起三年
D. D、自票据到期一年