A、 A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B、 B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C、 C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D、 D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
答案：ABCD
A、 A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B、 B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C、 C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D、 D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
答案：ABCD
A. 加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核
B. 做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作
C. 做好客户服务与舆情管控
D. 加强考核问责
A. 每3个月轮岗
B. 每6月轮岗
C. 每年轮岗
D. 柜员非重要岗位，无需轮岗。
A. 利用职务之便，以假币换取真币，从中谋利
B. 侵吞出纳长款或挪用库款、白条抵库
C. 上交或调拨的款项经常发生短少
D. 未认真轧账，造成当天账款虚平
解析：
A. 重要物品管理不规范
B. 未按规定留存客户印鉴
C. 业务申请凭证用错
D. 未按规定使用会计科目或内部账户
A. 7日
B. 7个工作日
C. 10日
D. 10个工作日
A. 上级单位账户资料
B. 食堂成立文件
C. 新增操作员有 效身份证件
D. 原操作员有效身份证件
A. 24小时
B. 48小时
C. 36小时
D. 72小时
解析：
A. 新开卡（包括I、II类户）
B. 普通换卡
C. 同卡号换卡
D. 同账号配卡
