A、 A、经办柜员在办理反交易业务时，应及时向支行分管行长报备，并经营业经理确认后再进行反交易。
B、 B、联系客户收回原交易客户回单（如有），无客户交易回单，可补打当日交易凭证，并写明错误原因，并由经办柜员和营业经理签名。
C、 C、无业务凭证的可填写《临柜业务确认单》注明反交易原因，并由柜员与营业经理签字确认。
D、 D、将原交易客户回单和原凭证等资料上传影像作反交易凭证附件。
答案：BCD
A、 A、经办柜员在办理反交易业务时，应及时向支行分管行长报备，并经营业经理确认后再进行反交易。
B、 B、联系客户收回原交易客户回单（如有），无客户交易回单，可补打当日交易凭证，并写明错误原因，并由经办柜员和营业经理签名。
C、 C、无业务凭证的可填写《临柜业务确认单》注明反交易原因，并由柜员与营业经理签字确认。
D、 D、将原交易客户回单和原凭证等资料上传影像作反交易凭证附件。
答案：BCD
A. A、基础信息
B. B、特殊信息
C. C、管理信息
D. D、线上信息
A. A、填明“现金”字样的三省一市汇票可以用于支取现金
B. B、填明“现金”字样的三省一市汇票可以用于转账
C. C、未填明“现金”字样的三省一市汇票可以用于转账
D. D、未填明“现金”字样的三省一市汇票可以支取现金
A. 一次性通过率
B. 业务通过率
C. 运营差错
D. 风险提示函
解析：
A. A、可电话尽调或实地尽调
B. B、三个月内电话回访
C. C、满一个月后一次尽调
D. D、一周内上门回访
A. 9080500%
B. 9081200%
C. 90817
D. 960825
A. 周
B. 月
C. 季
D. 日
解析：
A. A、洗钱账户
B. B、匿名账户
C. C、假名账户
D. D、重名账户
A. 作业完成
B. 复核不通过
C. 退回补做
D. 待复核
