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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A、 A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B、 B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C、 C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D、 D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

答案:ABD

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缺少身份资料(少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等)于什么差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-79fb-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下说法错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-4214-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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办理反交易业务前,应及时向营业经理汇报,经营业经理确认后需要进行反交易的,联系客户收回原交易客户回单(如有),并在原交易凭证(可补打当日交易凭证)上写明错误原因(如录入错误、金额错误等)并由经办柜员签名,同时将原交易客户回单(如有)和原交易凭证等原业务资料上传证据链影像作反交易凭证附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-1efd-c06f-3a796944c900.html
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为匿名、冒名客户办理业务属于什么差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-dfac-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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纳入授权的运营业务如出现核算差错、合规性风险等问题,授权岗与经办岗应在审核职能范围内同时承担相关违规责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-4b56-c06f-3a796944c900.html
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第五套人民币纸币的面额包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-cbe8-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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风险性较大业务适宜基础网点直接受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-3c51-c06f-3a796944c900.html
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已转营业外出入账户销户时,手工计算的利息现金支取通过内部账现金支取交易时,授权时的说明资料应为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-e8e4-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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全额清分可分为() 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-11dc-c082-4b4d5a6a9500.html
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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的( )内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。
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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A、 A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B、 B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C、 C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D、 D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

答案:ABD

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缺少身份资料(少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等)于什么差错

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-79fb-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下说法错误的是?

A. A、本票可以用于转账

B. B、注明“现金”字样的本票不得背书转让

C. C、现金本票可在各银行系统角付

D. D、本票持票人超过提示付款期限的付款的,代理付款行不予受理

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办理反交易业务前,应及时向营业经理汇报,经营业经理确认后需要进行反交易的,联系客户收回原交易客户回单(如有),并在原交易凭证(可补打当日交易凭证)上写明错误原因(如录入错误、金额错误等)并由经办柜员签名,同时将原交易客户回单(如有)和原交易凭证等原业务资料上传证据链影像作反交易凭证附件。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-1efd-c06f-3a796944c900.html
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为匿名、冒名客户办理业务属于什么差错

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

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纳入授权的运营业务如出现核算差错、合规性风险等问题,授权岗与经办岗应在审核职能范围内同时承担相关违规责任。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-4b56-c06f-3a796944c900.html
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第五套人民币纸币的面额包括( )

A. A、100元、50元、10元、5元、2元、1元

B. B、100元、50元、10元、5元、2元、1元

C. C、100元、50元、20元、10元、2元、1元

D. D、100元、50元、20元、10元、5元、1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-cbe8-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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风险性较大业务适宜基础网点直接受理。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-3c51-c06f-3a796944c900.html
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已转营业外出入账户销户时,手工计算的利息现金支取通过内部账现金支取交易时,授权时的说明资料应为()

A. A、临柜业务确认单

B. B、付息调整凭证

C. C、情况说明

D. D、业务凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-e8e4-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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全额清分可分为() 。

A. 机械清分

B. 手工清分

C. 逐张清点

D. 无需清分

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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的( )内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

A. 三个月

B. 10天

C. 15天

D. 一个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-7ff5-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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