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有权机关冻结扣划业务授权时，应上传哪些资料？

A、 A、通知书

B、 B、裁定书

C、 C、工作证

D、 D、辅助资料

答案：ABC

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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的，开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求，在充分尽职调查、排除可疑的情况下，谨慎受理解管申请、完整收集材料，下列哪项（）不属于需要收集的材料。

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备案类账户（企业银行结算账户除外）要求于开户之日起（）工作日内向账户管理系统备案，

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针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户，建议对客户号采取暂停非柜面管控（）。

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银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过( )，中国人民银行另有规定的除外。

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在特定波长紫外光下观察，2015年版人民币100元采用的有色荧光竖号码呈现（）荧光效果。

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对提供工作单位信息的客户，以（）为参考设置单笔和日累计限额

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各品类宣传资料由分支机构行长落实具体管理职责，确定合理的布放位置，定期巡查清理到期资料。

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

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每年旺季，网点各小面额券别备付不得少于300张（枚）

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客户王先生的银行卡被本行设置了“0016-电诈保护管控”，以下哪些银行卡功能王先生可以使用？

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有权机关冻结扣划业务授权时，应上传哪些资料？

A、 A、通知书

B、 B、裁定书

C、 C、工作证

D、 D、辅助资料

答案：ABC

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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的，开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求，在充分尽职调查、排除可疑的情况下，谨慎受理解管申请、完整收集材料，下列哪项（）不属于需要收集的材料。

A. 身份证件

B. 客户人像

C. 联网核查

D. 风险揭示书

点击查看答案

备案类账户（企业银行结算账户除外）要求于开户之日起（）工作日内向账户管理系统备案，

A. 5个

B. 2个

C. 3个

D. 15个

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针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户，建议对客户号采取暂停非柜面管控（）。

A. 0007-可疑账户管控

B. 0001-涉案人员其他账户管控

C. 0013-其他类型

D. 0014-污水池名单类型

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银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过( )，中国人民银行另有规定的除外。

A. 2个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

点击查看答案

在特定波长紫外光下观察，2015年版人民币100元采用的有色荧光竖号码呈现（）荧光效果。

A. A、绿色

B. B、蓝色

C. C、红色

D. D、黄色

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对提供工作单位信息的客户，以（）为参考设置单笔和日累计限额

A. 月工资收入

B. 年工资收入

C. 社保缴费基数

D. 家庭资产

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各品类宣传资料由分支机构行长落实具体管理职责，确定合理的布放位置，定期巡查清理到期资料。

解析：

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

解析：

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每年旺季，网点各小面额券别备付不得少于300张（枚）

解析：

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客户王先生的银行卡被本行设置了“0016-电诈保护管控”，以下哪些银行卡功能王先生可以使用？

A. 柜面转账

B. POS刷卡

C. 支付宝消费

D. 网银转账

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