A、 A、货物贸易核查项下的境内收付款
B、 B、非货物贸易核查项下境内收付汇
C、 C、同名账户划转资金
D、 D、结汇待支付账户划转资金
答案:ABCD
A、 A、货物贸易核查项下的境内收付款
B、 B、非货物贸易核查项下境内收付汇
C、 C、同名账户划转资金
D、 D、结汇待支付账户划转资金
答案:ABCD
解析:
A. 实际结算金额
B. 出票金额
C. 多余金额(出票金额-实际结算金额)
A. 300%
B. 500%
C. 10
D. 15
A. A、鼠咬币
B. B、虫蛀币
C. C、霉变币
D. D、火烧币
A. 一年
B. 一个会计年度
C. 半年
D. 一周年
解析:
A. 我行风险政策
B. 我行风控预警模型
C. 相悖我行风险政策
D. 规避风险处置
A. 对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;不配合客户身份识别的
B. 有代理开立账户的
C. 开户理由不合理的
D. 开立业务与客户身份不相符的
E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
A. 收款银行
B. 出票银行
C. 代理付款行
解析: