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通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有?

A、 A、境内汇款申请书

B、 B、境内付款/承兑通知书

C、 C、境内收入申报单

D、 D、境内外划款通知单

答案:ABC

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法人视频核验功能生成时间为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-97f3-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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e柜通暂不支持存折转账限额调整
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-79f4-c06f-3a796944c900.html
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客户身份资料和交易记录保存期限()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-7d21-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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反假信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-dcd9-c06f-3a796944c900.html
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户名不一致的单位账户允许批量变更
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-105f-c06f-3a796944c900.html
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为匿名、冒名客户办理业务是重大差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-b0bd-c06f-3a796944c900.html
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勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-2ce2-c06f-3a796944c900.html
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对无法准确提供交易对手信息,或资金转入转出理由存在明显异常的,应婉拒业务办理的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-70d0-c06f-3a796944c900.html
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智慧网点转型的三个关键词是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-e496-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下客户在尽调基础上提供的关辅助证明材料对应正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-46c1-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
(
多选题
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精锐大赛汇总题库

通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有?

A、 A、境内汇款申请书

B、 B、境内付款/承兑通知书

C、 C、境内收入申报单

D、 D、境内外划款通知单

答案:ABC

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相关题目
法人视频核验功能生成时间为()。

A. 预约开户前

B. 预约初审时

C. 预约初审通过后

D. 预约成功后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-97f3-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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e柜通暂不支持存折转账限额调整

解析:

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客户身份资料和交易记录保存期限()。

A. 5年

B. 3年

C. 10年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-7d21-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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反假信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-dcd9-c06f-3a796944c900.html
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户名不一致的单位账户允许批量变更

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-105f-c06f-3a796944c900.html
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为匿名、冒名客户办理业务是重大差错。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-b0bd-c06f-3a796944c900.html
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勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-2ce2-c06f-3a796944c900.html
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对无法准确提供交易对手信息,或资金转入转出理由存在明显异常的,应婉拒业务办理的申请。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-70d0-c06f-3a796944c900.html
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智慧网点转型的三个关键词是()

A. 轻型化

B. 标准化

C. 数智化

D. 创新化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-e496-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下客户在尽调基础上提供的关辅助证明材料对应正确的是?

A. A、我行投融资业务企业-柜面系统或【企业雷达】打印的受益人图谱,并圈出政府类的受益人

B. B、本行贷款、授信客户-柜面系统或【企业雷达】打印的受益人图谱,并圈出受益人为我行

C. C、基金类公司-企业雷达、天眼查、企查查等查询平台有“专精特新”标志的界面截图

D. D、外汇(包括跨境人民币)业务企业-企业ASONE系统查询打印的海关进出口数据或相关经营数据

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