A、 A、被工商部门列入异常经营名录
B、 B、“严重违法失信企业名单”
C、 C、对于企业名称中含有“交易所”“交易中心”等十六类字样的
D、 D、法定代表人或单位负责人授权单位员工开户，开户经办员工与企业出具的经办人证件不一致的
答案：ABD
A、 A、被工商部门列入异常经营名录
B、 B、“严重违法失信企业名单”
C、 C、对于企业名称中含有“交易所”“交易中心”等十六类字样的
D、 D、法定代表人或单位负责人授权单位员工开户，开户经办员工与企业出具的经办人证件不一致的
答案：ABD
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 以上都是
A. A、钞票正面行名下方
B. B、背面主景图案
C. C、正面右上角花纹图案处
D. D、正面右侧
A. 表述为借款、急用、给老人
B. 提供了QQ聊天截图作为依据的
C. 长期不动户或睡眠账户有多笔进账
D. 了解对手信息，有相应的交易佐证
A. A、法人出差在外，无法现场核实的
B. B、法人有效证件不为居民身份证
C. C、注册地和经营地均在异地
D. D、经营地在本地，注册地在异地
A. 凹印
B. 有光变、光彩效果油墨
C. 表面印刷水印图案
D. 冠字号码有磁性
A. 紫外荧光检测
B. 磁性油墨检测
C. 红外线特征检测
D. 磁性安全性检测
A. 预算单位的基本存款账户
B. 企业的一般存款账户
C. 非预算单位的工会专用存款账户
D. 预算单位的工会专用存款账户
A. RCFE系统
B. 核心系统
C. 统一监管报送平台系统
D. XFUNDS系统
解析：
A. 厅堂客户服务
B. 厅堂纠纷与投诉管理
C. 厅堂环境管理
D. 厅堂营销支持
