A、 A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、 B、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，可将公司的高级管理人员判定为受益所有人
C、 C、拥有超过25%合伙权益的自然人
D、 D、拥有超过25%权益份额的自然人
答案：ABCD
A、 A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、 B、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，可将公司的高级管理人员判定为受益所有人
C、 C、拥有超过25%合伙权益的自然人
D、 D、拥有超过25%权益份额的自然人
答案：ABCD
解析：
A. 浙江地区一次性发现假币5张（枚）以上，省外地区一次性发现假币5张（枚）以上，和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 利用新的造假手段制造假币的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
A. 厅堂人员管理
B. 操作员管理
C. 业务授权
D. 营业经理管理工作
A. A、被评为A级行的，次年相应降低总行的现场检查频率。
B. B、被评为B级行的重点关注其存在风险的环节，不定期通过检查等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平。
C. C、被评为B级行的，总行下发风险警示通知书，监督其采取措施改进内部控制状态，要求定期报告整改情况
D. D、被评为C级行的，所在支行行长的年度考核会有影响。
A. 200%
B. 300%
C. 5
D. 7
A. 电话
B. 顺丰快递
C. 挂号信函
D. 管户经理告知
A. 账户冻结
B. 贷方冻结
C. 借方冻结
D. 金额冻结
解析：
A. A、发现城商行汇票打印出错，可使用“本汇票重打”交易
B. B、发现本汇票内容有误，可使用“本汇票签发”交易
C. C、本汇票打印成功后，客户要求现场打印回单的，可使用“凭证补制”交易
D. D、对于当日未及时发送的城商行汇票，当日或次日可使用“城商行汇票特殊发送”交易
A. 企业开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化企业银行账户服务要加强
D. 账户管理要加强
