A、 A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B、 B、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最长保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。
C、 C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
D、 D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ACD
A、 A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B、 B、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最长保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。
C、 C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
D、 D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ACD
A. A、复核频率为客户注册证明文件或查册文件内证明文件的签发之日起一年
B. B、账户动态复核就重新进行查册并按照准入要求审核开户资格
C. C、复核频率为查册证明文件签发之日起一年
D. D、账户动态复核应获取过期证件并更新客户信息
A. 资本项目管理
B. 货物贸易进出口核查
C. 代发工资类
D. 外币现钞存取
E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款
解析：
A. A、完整性
B. B、一致性
C. C、合规性
D. D、合法性
A. A、组织机构基本情况表
B. B、营业执照等证明文件
C. C、特殊机构代码赋码通知书
D. D、信息报告公示
E. E、对外贸易经营者备案登记表
A. 日
B. 年
C. 月
D. 周
A. 500%
B. 1000%
C. 15
D. 永久
A. 支取现金
B. 转账
C. 不可以转账，也不能支取现金
D. 支取现金，也可以用于转账
解析：
A. 印证分管
B. 专人管理
C. 入库保管
D. 入箱保管
