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我行受理个人外币兑换的渠道有？

A、 A、柜面渠道

B、 B、个人网银

C、 C、个人手机银行

D、 D、自助交易机

答案：ABCD

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客户身份识别过程中，下列哪项情形采取中止账户冻结管控（）

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0008-客户信息不合规，解除管控渠道可以是：

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所有境外机构投资都能开立一般户和临时户。

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本行应对境外机构身份及其开户资料的( )和( )进行审查。

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有权人对业务的受理情况与所需资料凭证进行实时审核与授权即为延时授权。

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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户，开户意愿等核实方式不包括？

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勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求，切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责，收集真实、有效和完整的客户信息，做到“了解你的客户”，对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识，持续提高反洗钱工作能力做到尽职履责。

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柜面使用的点验钞机（不区分币种）、人民币鉴别仪的使用年限不得超过（）年，厅堂使用的点钞机使用年限不得超过（）年，纸币清分机使用年限不得超过5年。

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我行目前开办个人外汇业务的币种有八种，分别为美元、英镑、港币、日元、澳大利亚元、加拿大元、欧元、新加坡元。

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针对进行简化尽调的企业类型，在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上，放宽以下环节的要求。

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我行受理个人外币兑换的渠道有？

A、 A、柜面渠道

B、 B、个人网银

C、 C、个人手机银行

D、 D、自助交易机

答案：ABCD

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客户身份识别过程中，下列哪项情形采取中止账户冻结管控（）

A. A.工商登记状态异常（注销、吊销等）的；

B. （B）客户被列入严重违法失信的

C. （C）单位证照或法定代表人身份证件过期的

D. （D）客户被列入异常经营名录的

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0008-客户信息不合规，解除管控渠道可以是：

A. 柜面

B. e柜通

C. 微信

D. 手机银行

E. E、直销银行

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所有境外机构投资都能开立一般户和临时户。

解析：

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本行应对境外机构身份及其开户资料的( )和( )进行审查。

A. 真实性、合理性

B. 真实性、合法性

C. 完整性、合理性

D. 完整性、合法性

点击查看答案

有权人对业务的受理情况与所需资料凭证进行实时审核与授权即为延时授权。

解析：

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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户，开户意愿等核实方式不包括？

A. A、代理核实

B. B、面签核实

C. C、远程视频核实

D. D、录音电话核实

点击查看答案

勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求，切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责，收集真实、有效和完整的客户信息，做到“了解你的客户”，对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识，持续提高反洗钱工作能力做到尽职履责。

解析：

点击查看答案

柜面使用的点验钞机（不区分币种）、人民币鉴别仪的使用年限不得超过（）年，厅堂使用的点钞机使用年限不得超过（）年，纸币清分机使用年限不得超过5年。

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 20

点击查看答案

我行目前开办个人外汇业务的币种有八种，分别为美元、英镑、港币、日元、澳大利亚元、加拿大元、欧元、新加坡元。

解析：

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针对进行简化尽调的企业类型，在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上，放宽以下环节的要求。

A. 客户经理认为确无风险的，可不开展开户初期尽调

B. 经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求

C. 法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片，均不要求进行面签核实视频录制

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