客户信息、涉案名单、受害人账户需要管控时，应该按照账号逐个管控。

A. 厅堂服务执行

B. 厅堂环境维护

C. 运营业务操作

D. 厅堂营销协同

A. A、个人大额存单购买业务

B. B、客户账转客户账业务

C. C、单位开销户业务

D. D、个人挂失业务

A. A、10个自然日

B. B、10个工作日

C. C、5个自然日

D. D、5个工作日

A. 现场授权

B. 即时授权

C. 远程授权

D. 延时授权

A. 诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可

B. 借还款场景：提供当时借还款协议合同

C. 家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据

D. 疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据

A. 先外后内制

B. 先内后外制

C. 首问负责制

D. 以客户为中心制

A. 支票可以支取现金也可以转账

B. 支票分为现金支票、转账支票

C. 支票结算用于同城或异地支付结算

D. 支票的提示付款期限自出票日起10日