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无法查明原因的长款,经分支机构负责人审批后,可列入营业外收入。无法查明原因或追回的短款,经分支机构负责人审批后由责任人赔偿。

答案:A

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有权机关冻结扣划业务授权时,应上传哪些资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-d016-c082-4b4d5a6a9500.html
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风险预警是运营风险管理体系中覆盖风险场景最广、最灵活、最智能的风控手段,全面覆盖运营风险的事中环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-7678-c06f-3a796944c900.html
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我行系统内部分存款人类别名称与人行要求的规范名称不一致,账户报送前《开立单位银行结算账户申请书》的【存款人类别】需按照人行规范的名称进行修改,如:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-13d7-c082-4b4d5a6a9500.html
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公安带走假币实物,营业网点应留存《证据保全决定书》、《证据保全清单》及办案警察工作证件的复印件备查,保存时间不少于( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-7576-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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意见簿(箱)内客户意见应在 48 小时内予以回复
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-db6b-c06f-3a796944c900.html
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三省一市汇票的提示付款期限为自出票日起()个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-857a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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涉及以下哪些情况,需填写《账户尽职调查表》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-e432-c082-4b4d5a6a9500.html
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RCFE全称为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-5034-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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开户经办人、营业经理不同意开户,相关负责人要求开户的,该负责人为第一责任人,承担100%的责任,开户经办人和营业经理不承担责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-ef18-c06f-3a796944c900.html
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按业务种类和风险程度分为
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无法查明原因的长款,经分支机构负责人审批后,可列入营业外收入。无法查明原因或追回的短款,经分支机构负责人审批后由责任人赔偿。

答案:A

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相关题目
有权机关冻结扣划业务授权时,应上传哪些资料?

A. A、通知书

B. B、裁定书

C. C、工作证

D. D、辅助资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-d016-c082-4b4d5a6a9500.html
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风险预警是运营风险管理体系中覆盖风险场景最广、最灵活、最智能的风控手段,全面覆盖运营风险的事中环节。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-7678-c06f-3a796944c900.html
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我行系统内部分存款人类别名称与人行要求的规范名称不一致,账户报送前《开立单位银行结算账户申请书》的【存款人类别】需按照人行规范的名称进行修改,如:

A. 如实行预算管理的事业单位

B. 机关

C. 社会团体

D. 其他组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-13d7-c082-4b4d5a6a9500.html
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公安带走假币实物,营业网点应留存《证据保全决定书》、《证据保全清单》及办案警察工作证件的复印件备查,保存时间不少于( )年。

A. A、永久

B. B、30

C. C、15

D. D、5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-7576-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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意见簿(箱)内客户意见应在 48 小时内予以回复

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-db6b-c06f-3a796944c900.html
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三省一市汇票的提示付款期限为自出票日起()个月

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 6

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涉及以下哪些情况,需填写《账户尽职调查表》

A. 上门面签一般企业的法人或负责人时免除拍摄签字照片

B. 留存的财务、经办人的手机号码非实名

C. 法人对其经营范围等情况不清楚,客户经理需上门核实经营的真实性并拍摄相关照片

D. 法人使用远程视频核验方式核实开户意愿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-e432-c082-4b4d5a6a9500.html
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RCFE全称为

A. 跨境人民币信息报送系统

B. 国际结算系统

C. 国家外汇管理局数字外管平台

D. 统一监管报送平台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-5034-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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开户经办人、营业经理不同意开户,相关负责人要求开户的,该负责人为第一责任人,承担100%的责任,开户经办人和营业经理不承担责任

解析:

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按业务种类和风险程度分为

A. 交易授权

B. 金额授权

C. 人工授权

D. 智能授权

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