答案：A
解析：
A. 资金是否即入即取
B. 入账与取现金额是否接近
C. 取现金额是否为大额
D. 取现用途是否符合常理
解析：
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A. 负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B. 协调机构内部客户身份识别工作，对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C. 负责监督、检查临柜人员在办理业务时，是否按规定执行本行客户身份识别制度，按要求录入客户基础身份信息
D. 负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的一个月内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 账号
A. 完整
B. 清晰
C. 正向
D. 整洁
E. E、高像素
A. 身份识别
B. 安全评估
C. 业务授权
D. 风险预警
解析：
A. 企业名称
B. 开户时间
C. 账号
D. 企业类型
