答案:A
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答案:A
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A. 境内外币划款
B. 非资本项目账户资金结售汇
C. 资本项目账户资金结汇(便利化试点业务)
D. 贷款发放
A. 定期存款
B. 国债
C. 保险
D. 信用卡
解析:
A. 居民身份证
B. 结婚证
C. 户口簿
D. 护照
A. 可疑账户管控
B. 污水池名单
C. 受益人缺失
D. 银企对账异常管控
解析:
A. 正确性
B. 主观性
C. 客观性
D. 专业性
A. 每日,每月月末
B. 每月,每月月末
C. 每季,每季末
D. 每月,每季末
A. 检查报告
B. 线索报告
C. 风险提示函
D. 管理研究报告