涉诈风险安全评估由总行运营管理部负责制定评估标准，包括但不限于内控机制、业务规则、账户资金管理要求等。

A. 2 10

B. 2 15

C. 3 10

D. 3 15

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

A. 功能型产品

B. 简易型产品

C. 专业型产品

D. 复杂型产品

A. A、当日

B. B、隔天

C. C、T+1日

D. D、T+2日

A. A、异常情形开户

B. B、授权单位员工正常情形下办理开户

C. C、人行预约渠道凭电子营业执照开户

D. D、法人亲自来开基本户

A. 资本项目管理

B. 货物贸易进出口核查

C. 代发工资类

D. 外币现钞存取

E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束

A. 1000%

B. 1500%

C. 20

D. 30