开户、变更、销户的当日核对采集的账户开关户、收支余信息是否准确，核对无误后通过统一监管报送平台发送外汇账户数据。

A. 个人持票人身份证证件虚假

B. 单位持票人不在本行开户

C. 本票大、小写金额不一致

D. 背书不连续或不符合规定

A. 社会团体

B. 具有社会团体法人资格的工会组织

C. 民办非企业组织

D. 其他组织

A. 女员工工作期间可化淡妆，若为短发，刘海不过眉、不染彩发，若为长发应统一盘于脑后佩戴头花，不涂有色彩的手、脚指甲油、不佩带夸张性首饰

B. 与客户交流过程中，应使用尊称，坚持使用“您好、请、谢谢、对不起、再见”十字文明用语

C. 提醒客户需要准备的材料，可在征得客户同意后以短信方式编辑准备材料提前发送至客户手机，避免登门当日作业无法完成导致客户必须改签

D. 男员工不剃光头，不留长发，不蓄胡须，不留大鬓角

A. 资本项目管理

B. 货物贸易进出口核查

C. 代发工资类

D. 外币现钞存取

E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款

A. A、沟通过程中神色紧张或催促施压

B. B、单位、住址距离网点较远或无所在地无住址

C. C、变换开户用途

D. D、身份形象与职业不符

A. A、客户经理认为确无风险的，可不开展开户初期尽调

B. B、客户经理认为确无风险的，可延后尽调，将尽调改为满一个月后一次尽调

C. C、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片或者录制面签核实视频，两者可二选一。

D. D、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求