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判断题

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对公外币通知存款有一天通知和七天通知。

答案：B

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如有下列情况，在运营评价中可加分的有？

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长短款金额在1万元及以上的，由网点负责人报送相关情况至分行（辖区行）运营管理部。

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投诉处理时限原则上不得超过3个工作日，情况复杂或有特殊原因的，可以适当延长处理时限。

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在询问客户实际办卡用途后，应当根据客户提供的用途，在开户过程中进一步通过沟通或提供证明材料的方式证明其真实性，以下（）不建议作为证明材料。

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直属机构按（）提交外汇业务合规与审慎经营评估自查报告、整改报告。

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本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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人民币NRA 账户发生与境外主体（包括境外参加银行、境外机构和境外个人)之间的跨境资金收付款业务或向境内非居民机构付款时，需通过 RCFE 系统向 RCPMIS 系统报送“境外主体之间资金划转信息”，划转信息的报送时限为业务发生日起（）个工作日内。

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开户经办人失职，对明显异常开户未能尽到审核责任，引发风险事件的，开户经办人需承担（）责任

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非企业类客户申请办理网银提额的，可不到场办理网银提额，由客户经理代理办理。

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营业经理每年需参加（）次反洗钱领导小组会议

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判断题

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对公外币通知存款有一天通知和七天通知。

答案：B

解析：

相关题目

如有下列情况，在运营评价中可加分的有？

A. A、在运营业务管理过程中，发现风险隐患并及时报告

B. B、在临柜业务受理中，成功化解案件发生

C. C、运营工作措施得力

D. D、破解厅堂服务中的热点和难点问题

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长短款金额在1万元及以上的，由网点负责人报送相关情况至分行（辖区行）运营管理部。

解析：

点击查看答案

投诉处理时限原则上不得超过3个工作日，情况复杂或有特殊原因的，可以适当延长处理时限。

解析：

点击查看答案

A. 就职单位OFFER

B. 纸质入职证明

C. 社保缴费记录

D. 工作打卡记录

点击查看答案

直属机构按（）提交外汇业务合规与审慎经营评估自查报告、整改报告。

A. 周

B. 月

C. 半年

D. 年

点击查看答案

本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

解析：

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A. 200%

B. 300%

C. 5

D. 7

点击查看答案

开户经办人失职，对明显异常开户未能尽到审核责任，引发风险事件的，开户经办人需承担（）责任

A. A、40%

B. B、50%

C. C、60%

D. D、80%

点击查看答案

非企业类客户申请办理网银提额的，可不到场办理网银提额，由客户经理代理办理。

解析：

点击查看答案

营业经理每年需参加（）次反洗钱领导小组会议

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

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