划线支票只能用于转账，不得支取现金。

A. 未充分核实客户资料真实性、有效性和完整性

B. 未揭示客户关联关系

C. 未按要求核对开户信息

D. 买卖账户

A. 全行性系统

B. 全国性系统

C. 核心业务系统

D. 核心管理系统

A. 作业完成

B. 复核不通过

C. 退回补做

D. 待复核

A. A、银行本票

B. B、支票

C. C、三省一市汇票

D. D、银行汇票

A. 500%

B. 1000%

C. 20

D. 500

A. 可疑账户管控

B. 污水池名单

C. 受益人缺失

D. 银企对账异常管控

A. 2210100%

B. 2211000%

C. 22111

D. 22302