答案:B
解析:
A. 有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B. 经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C. 客户开户行为可疑
D. 客户交易行为可疑,交易与身份不符,且客户联系不上
E. E、极度疑似电信诈骗受害人(为拦截资金做资金临时性保护)
A. 5年
B. 4年
C. 3年
D. 2年
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 4
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 2个工作日
B. 2日
C. 3个工作日
D. 3日
A. A、11日,12日
B. B、12日,13日
C. C、13日,14日
D. D、14日,15日
A. 委托人
B. 受托人
C. 受益人
D. 所有人
解析:
A. A、2023年11月1日
B. B、2023年12月1日
C. C、2024年1月1日
D. D、2024年2月1日
A. 统一管理、逐级流转、计划控制、当面核对、确认记账
B. 印证分管、专人管理、入库(箱)保管
C. 统一管理、印证分管、专人管理、入库(箱)保管
D. 统一管理、印证分管、专人管理、当面核对、确认记账