境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

A. 柜面

B. 企业网银

C. 管理系统

D. 尽调系统

A. 一次性通过率

B. 业务通过率

C. 运营差错情况

D. 风险提示函情况

A. 现场授权

B. 远程授权

C. 即时授权

D. 延时授权

A. 远程看房

B. 不动户激活

C. 手机号码修改

D. 远程银行交易明细查询

E. E、管控视频核实

A. A、40%

B. B、50%

C. C、60%

D. D、80%

A. 网上银行

B. 信用卡

C. 手机银行

D. 百灵鸟短信

A. 10万

B. 20万

C. 15万

D. 30万

A. 排查

B. 指导

C. 隔离

D. 拦截

A. 对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B. 有代理开立账户的

C. 开户理由不合理的

D. 开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的