本行应对境外机构与境内机构的银行结算账户、境外机构的本币与外币账户进行有效区分、单独管理。

A. 分行运管部负责人

B. 支行营业主管

C. 支行行长

D. 总分行法律事务部门

A. 资金是否即入即取

B. 入账与取现金额是否接近

C. 取现金额是否为大额

D. 资金来源是否可疑

A. 迎送客户与业务分 流

B. 落实厅堂环境要求

C. 维护厅堂秩序

D. 协同营销

A. A、资金来源

B. B、转出方姓名

C. C、转入转出事由的证明

D. D、双方关系

A. 同方向红字，同方向蓝字

B. 反方向红字，反方向蓝字

C. 同方向红字，反方向蓝字

D. 反方向红字，同方向蓝字

A. 经常跑银行办理柜面业务的企业财务人员、小企业主

B. 非营业时间有存取现金需求的企业

C. 企业开办代发工资的员工

D. 有收款需求的连锁店模式客户

A. A、45

B. B、30

C. C、15

D. D、5

A. A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，可将公司的高级管理人员判定为受益所有人

C. C、拥有超过25%合伙权益的自然人

D. D、拥有超过25%权益份额的自然人