答案：A
解析：
A. 黑名单
B. 白名单
C. 灰名单
D. 黄名单
解析：
解析：
A. 仍需要进行实过程拍照或录制
B. 仅需进行核实过程拍照
C. 仅需进行核实过程录制
D. 无需重复进行核实过程拍照或录制
A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
A. 重要空白凭证
B. 作废凭证
C. 自助设备吞卡
D. 空白业务委托书
A. 告知总行管理部室联系电话
B. 告知客户审查需要时间
C. 说明审核流程较长原因
D. 及时上报反馈公安机关
A. 2个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
A. A、基本存款账户
B. B、临时存款账户
C. C、一般存款账户
D. D、专用存款账户
A. 1个工作日内
B. 2个工作日内
C. 3个工作日内
D. 5个工作日内
