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安全评估是运营风险管理体系中重要的事中风控手段,用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。

答案:B

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永居证暂不支持开立信用卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-7a46-c06f-3a796944c900.html
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浙江地区公安机关需要将假币实物带走,营业网点应留存()备查,保存时间不少于5年。
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对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户,发送《协助调查表》至客户经理,要求客户经理对客户开展走访调查,并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 ( )内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-c05d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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境外机构境内外汇账户中的境外包含香港、澳门和台湾地区。
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单位开立大众版企业网银或支付限额为0的专业版网银,仍需提供尽调表进行业务办理。
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以下产品适合个人和单位都适合的是?
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e付宝适用对象为( )
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确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形,请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份,开户过程中做好(),避免他人指挥客户回答或全程代为回答
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( )人民币,我行可办理收兑。
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单位外币现钞存取数据在统一报送平台上( )报送外汇局。
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判断题
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安全评估是运营风险管理体系中重要的事中风控手段,用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。

答案:B

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相关题目
永居证暂不支持开立信用卡。

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浙江地区公安机关需要将假币实物带走,营业网点应留存()备查,保存时间不少于5年。

A. 《证据保全决定书》

B. 假币复印件

C. 《证据保全清单》

D. 办案警察工作证件的复印件

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对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户,发送《协助调查表》至客户经理,要求客户经理对客户开展走访调查,并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 ( )内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

A. 1个工作日内

B. 2个工作日内

C. 3个工作日内

D. 3日

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境外机构境内外汇账户中的境外包含香港、澳门和台湾地区。

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单位开立大众版企业网银或支付限额为0的专业版网银,仍需提供尽调表进行业务办理。

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以下产品适合个人和单位都适合的是?

A. A、e证购

B. B、e钱包

C. C、e收宝

D. D、e付宝

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e付宝适用对象为( )

A. 代收服务

B. 代付服务

C. 数币钱包

D. 采购服务

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确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形,请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份,开户过程中做好(),避免他人指挥客户回答或全程代为回答

A. 排查

B. 指导

C. 隔离

D. 拦截

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-4151-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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( )人民币,我行可办理收兑。

A. 第一套

B. 第二套

C. 第三套

D. 第四套

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-8956-c082-4b4d5a6a9500.html
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单位外币现钞存取数据在统一报送平台上( )报送外汇局。

A. T+1中午前

B. T+1营业结束前

C. T+2中午前

D. T+3中午前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-cc43-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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