风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅。

A. 300万人民币

B. 等值300万美元

C. 500万人民币

D. 等值500万美元

A. 向客户核实交易对手姓名

B. 向客户核实与交易对手关系

C. 商请提供证明材料

D. 根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管

A. 是否有现场陪同情形

B. 是否有遥控指挥情形

C. 是否有合理用途

D. 是否了解涉诈风险

A. 客户意愿核实

B. 客户身份识别

C. 证照、现金等真伪鉴别

D. 业务是否真实发生

E. 资料是否完整

A. A、营业经理

B. B、当地外部单位

C. C、直属机构运营管理部门

D. D、网点分管行长

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

A. 30个工作日

B. 30天

C. 60个工作日

D. 60天

A. 1/3

B. 2/3

C. 1/2

D. 3/4