在本行办理过查册，查册尚在有效期内的账户开立时可以免于查册。

A. 交易证明材料

B. 企业营业执照复印件（需原件核对一致）

C. 存续期尽职调查表

D. 风险揭示书和承诺书

A. 用途是否为“投资款”

B. 汇缴人是否为出资人

C. 不能以现金方式缴存

D. 金额是否与事务所出具验资报告相符

A. 收付款币种

B. 收付款金额

C. 收付款人的主体标识码

D. 个人身份证件号码或者对公／对私属性的改变

A. 5万（含）

B. 10万（含）

C. 50万（含）

D. 100万（含）

A. A、《决定书》和《通知书》案号可以不同

B. B、《决定书》和《通知书》户名、账号、扣划金额要一致

C. C、若原冻结有权机关与现要求扣划的有权机构不一致的，需提供现有权机构出具的《资金归属函》

D. D、经办柜员需向所在省级反诈骗中心电话核实办案民警身份，并在通知书中注明，签字确认。

A. 他行卡转账

B. 代销理财

C. 存折预约取款

D. 贵宾卡延期