C级行：重点关注其存在风险的环节，不定期通过飞行检查、专项检查、回头看等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平

A. 19999-存取款反交易

B. 90509-新手工收取手续费撤销

C. 10623-存款证明管理（开立撤销）

D. 客户申请发起的解约类业务

A. A、开户后10个工作日内上门尽调1次

B. B、开户后7个工作日内上门尽调1次

C. C、开户满1个月后尽调1次

D. D、开户满3个月后尽调1次

A. 0002-长期未动管控

B. 0003-联系方式管控

C. 0004-一人多账户

D. 0007-可疑账户管控

A. 客户视线范围内无任何私人物品（手机、水杯、手提包和衣服等）摆放，椅子靠背不得挂有衣物

B. 在节日或庆典期间使用节日相关的装饰布置厅堂，增添节日氛围，并在节后30 天内拆除

C. 宣传材料应在有效期内，过期及时清理，宣传材料摆放整齐有序，不同的材料不能混为一沓，无污损残缺，无卷角翘边现象

D. 厅堂内合理摆放绿色植物，高度不宜超过大厅高度的2/3，无灰尘、残叶、污迹，无刺伤危险

A. 15;30

B. 10;20

C. 10;30

D. 30;60

A. 是否有现场陪同情形

B. 是否有遥控指挥情形

C. 是否有合理用途

D. 是否了解涉诈风险

A. A、2023年10月1日

B. B、2023年11月1日

C. C、2023年12月1日

D. D、2024年1月1日

A. 2000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

A. 营业经理

B. 总行风险管理部

C. 分行运营管理部

D. 总行运营管理部