答案:A
解析:
答案:A
解析:
A. 3个月,1年,2年
B. 半年,1年,2年
C. 半年,2年,3年
D. 6个月,1年,2年
A. 0007-可疑账户管控
B. 0001-涉案人员其他账户管控
C. 0013-其他类型
D. 0014-污水池名单类型
解析:
A. A、通过企查查等尽调平台,查看企业经营情况是否正常,有无司法案件,法人是否在被执行人黑名单,是否涉及高风险
B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性,避免客户资料虚假或不全
D. D、查看新开户来源
A. A、基本户
B. B、一般户
C. C、专用户
D. D、临时户
解析:
A. 50%
B. 100%
C. 5
D. 10
A. A、代理核实
B. B、面签核实
C. C、远程视频核实
D. D、录音电话核实
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
E. E、十三个月
A. 预约开户前
B. 预约初审时
C. 预约初审通过后
D. 预约成功后