风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元（含）至5万元（不含）资金损失的差错纳入一类差错

A. 行政机关

B. 武警部队

C. 政府间国际组织

D. 各级党的机关

A. 0008-客户信息不合规

B. 0012-证件过期

C. 0004-一人多账户

D. 0003-联系方式管控

A. 发生客户账户金额等值一万（含）人民币以上差错，并造成我行垫款。

B. 发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证等遗失，对我行造成严重影响

C. 经查实发现严重违规或逆流程操作，发生结算事故，并造成我行较大资金损失

D. 收到总行下发的风险提示函超过2张（含）以上的

A. 一年

B. 一个会计年度

C. 半年

D. 一周年

A. 厅堂服务执行

B. 厅堂环境维护

C. 运营业务操作

D. 厅堂营销协同

A. 未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。

B. 资金流向风险

C. 钱包非本企业使用

D. 钱包洗钱风险

A. 暂停非柜面

B. 中止冻结

C. 借方冻结

D. 于到期日前短信通知经办人

A. 根据证件信息核实地址

B. 核实客户用途

C. 手机号码实名信息核验

D. 核实是否有现场陪同情形