答案:A
解析:
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件,如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 以上都是
A. 先收款后记账
B. 先记账后付款
C. 逐张清点
A. 准备签约资料(合同、协议等法律文本)
B. 负责核实核保面签客户身份
C. 负责法律文本的当面签署
D. 负责拍摄签约过程的影像
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 5
A. A、付款人名称
B. B、收款人名称
C. C、加编的密押
D. D、无条件支付的承诺
A. 网点有报警记录
B. 公安机关有出警,现场须有1名以上(不含)携带工作证件的办案警察到场
C. 我行未在假币上盖章
D. 带走实物有手续,向假币持有人出具《证据保全决定书》及《证据保全清单》
解析:
A. 发生客户账户金额等值1千元(含)人民币以上的差错,并造成我行当年垫款
B. 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张(含)以上
C. 违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的
D. 提供虚假开户申请资料
解析:
A. 真实性
B. 客观性
C. 全面性
D. 分层有效