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本行对NRA企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核

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以下哪些企业,客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-d164-c082-4b4d5a6a9500.html
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在培育新型厅堂服务模式下,以下哪些说法正确?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-f761-c082-4b4d5a6a9500.html
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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转账,不得支取现金。
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浙江省内分支机构对外支付的()元及以下人民币和外币应申领自同业领缴现代理行或现金中心,网点不得自行清分上述现金用于对外支付,省外分行根据当地人行要求执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-8cfb-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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目前我行可以为客户办理的外币兑换业务有哪些?
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每日的冠字号码检索应在( )前完成
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下列业务,可通过e网办远程办理的有( )
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柜面人员可通过( )进行查询
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总行审计部负责对企业银行结算账户业务涉及到的内控制度、协议文本予以法律合规审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-9c6f-c06f-3a796944c900.html
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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-702c-c06f-3a796944c900.html
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本行对NRA企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核

答案:A

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相关题目
以下哪些企业,客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调?

A. 央企、国企

B. 我行投融资业务企业

C. 民营企业

D. 境外上市公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-d164-c082-4b4d5a6a9500.html
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在培育新型厅堂服务模式下,以下哪些说法正确?

A. A、引导厅堂个人客户“机具+线下”快速办理银行业务

B. B、增强对移动PAD、登门办、e网办、远程银行的专业知识

C. C、为客户规划“最多跑一次”的服务

D. D、应对仍至柜面办理的业务进行追溯分析

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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转账,不得支取现金。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-1cde-c06f-3a796944c900.html
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浙江省内分支机构对外支付的()元及以下人民币和外币应申领自同业领缴现代理行或现金中心,网点不得自行清分上述现金用于对外支付,省外分行根据当地人行要求执行。

A. 1000%

B. 2000%

C. 50

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-8cfb-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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目前我行可以为客户办理的外币兑换业务有哪些?

A. A、外币钞钞兑换

B. B、外币钞汇兑换

C. C、外币汇汇兑换

D. D、外币汇钞兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fb-0be7-c082-4b4d5a6a9500.html
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每日的冠字号码检索应在( )前完成

A. A、10点

B. B、9点10分

C. C、9点

D. D、8点30

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下列业务,可通过e网办远程办理的有( )

A. 密码重置

B. 支取方式变更

C. 解除挂失

D. 手机号码变更

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柜面人员可通过( )进行查询

A. 预约编号

B. 客户名称

C. 预约手机号

D. 预约日期

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总行审计部负责对企业银行结算账户业务涉及到的内控制度、协议文本予以法律合规审核。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-9c6f-c06f-3a796944c900.html
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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-702c-c06f-3a796944c900.html
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