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对于可信客户，额度内的业务在确认交易性质的前提下，可以凭有效身份证件直接办理

答案：A

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本规程旨在加强运营风险的管理和控制，实现业务授权的独立性与

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以下哪些行为特征，需在后续后续的新开户审核过程中加强识别？

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使用简易开户流程的（先开户后尽调），开户后()内上门尽调1次，后续开户满()后尽调1次（电话等形式不限）。

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分支机构为取消银行账户许可的企业变更、撤销基本存款账户及临时存款账户，应当通过2级操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

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按照长期不动户要求，应按（）进行处理，尤其是待核查账户。

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代理行业务的身份识别,原则上高风险客户审核期限不得超过( )，中风险客户审核期限不得超过( )，低风险客户审核期限不得超过( )。

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单位开立 NRA 账户时，出具的公司章程如非中文，需提供中文翻译件，翻译件形式有：

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进入长期不动户激活交易后，系统会查询到该客户名下（）内最新一笔开户尽调记录。

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对于非居民机构存款账户，核对非居民机构存款的（）和（），核对无误后发送资本项目信息。

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柜员进入反假货币系统后，屏幕显示空白，角色由（）配置

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对于可信客户，额度内的业务在确认交易性质的前提下，可以凭有效身份证件直接办理

答案：A

解析：

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本规程旨在加强运营风险的管理和控制，实现业务授权的独立性与

A. 正确性

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C. 客观性

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以下哪些行为特征，需在后续后续的新开户审核过程中加强识别？

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C. 在网点自制就职证明

D. 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

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使用简易开户流程的（先开户后尽调），开户后()内上门尽调1次，后续开户满()后尽调1次（电话等形式不限）。

A. 一周

B. 10个工作日

C. 一个月

D. 三个月

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分支机构为取消银行账户许可的企业变更、撤销基本存款账户及临时存款账户，应当通过2级操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

解析：

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按照长期不动户要求，应按（）进行处理，尤其是待核查账户。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

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代理行业务的身份识别,原则上高风险客户审核期限不得超过( )，中风险客户审核期限不得超过( )，低风险客户审核期限不得超过( )。

A. 1个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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单位开立 NRA 账户时，出具的公司章程如非中文，需提供中文翻译件，翻译件形式有：

A. 公司自行出具的翻译件或按照我行的参考格式出具的翻译件

B. 专业翻译机构出具的翻译件

C. 简体中文翻译件

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进入长期不动户激活交易后，系统会查询到该客户名下（）内最新一笔开户尽调记录。

A. 30个自然日

B. 30个工作日

C. 15个自然日

D. 15个工作日

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对于非居民机构存款账户，核对非居民机构存款的（）和（），核对无误后发送资本项目信息。

A. 账户信息

B. 签约信息

C. 收支信息

D. 变动信息

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柜员进入反假货币系统后，屏幕显示空白，角色由（）配置

A. A、柜员

B. B、营业经理

C. C、总行

D. D、综合管理部

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