答案:A
解析:
A. 缺少审核人签字
B. 账户管理申报人行差错
C. 因操作原因导致反交易次数频繁
D. 核实单、差错单逾期回复
E. E、凭证打码不符
A. A、印章加盖环节
B. B、亲见亲签环节
C. C、任务总结环节
D. D、核实意愿环节
A. 1020100%
B. 1020200%
C. 19999
D. 10130
解析:
解析:
A. A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B. B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C. C、对身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
D. D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌
解析:
A. 境内外币划款
B. 非资本项目账户资金结售汇
C. 资本项目账户资金结汇(便利化试点业务)
D. 贷款发放
解析:
A. A、4次,3次
B. B、3次,2次
C. C、4次,2次
D. D、3次,1次